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揭秘地下炒金:千元开交易所 雇女孩传销式推广

2019-07-11 09:59:00 来源:巩留唐约网 作者:网站编辑 阅读:1313次

国家工商总局的全国工商企业信息公示系统信息显示,早在2010年2月成立时,湖南维财贵金属交易所未经金融监管部门审批,仅被许可销售“贵金属(黄金除外),涉及行政许可的凭许可证经营”。“也就是说,其本应作为非黄金贵金属如银饰、工艺品的实物经销公司。”知情人士表示,这家“交易所”的经营资质“甚至还不如一家金店”。

然而,即使是炒金平台事发被认定为非法经营或非法集资,一些软件公司却自称是“中立平台”未受到处罚。业内人士表示,这种现象亟待引起人民银行分支行、证券期货监管部门的重视。

此外,“维财金”交易系统中的所谓金价也与国际黄金交易价格存在明显差异,导致客户频繁交易,产生高额手续费,甚至爆仓亏损。“这样一家注册资本2000万的公司在被公安部挂牌督办查处前,在全国发展从事非法期货交易,公安机关侦结的非法成交额达6003亿多元。”相关办案人员介绍。

根据国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定,境内从事黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立。但例如天津贵金属交易所、“东北亚交易所”等地方性交易市场,都曾经或仍在经营黄金等“类期货”交易。

美国药管局局长斯科特·戈特利布说,皮下植入设备有助于患者有效管理糖尿病等慢性疾病,显示出可移动设备的潜力。

李克强总理说,民之所望,施政所向。中国政府网(ID:zhengfu)、国务院客户端推出《国务院“便利贴”》栏目,帮你看懂生活工作求学中遇到的大小事儿。

记者从北京市卫计委获悉,北京市卫计委已接到投诉,具体情况正在核实调查之中,北京市卫计委表示,如调查属实,将依据有关法律法规对违反相关规定的单位,依照法律予以处罚。

长三角一位曾经从事“地下炒伦敦金”的投资者说,在这些代理中,很多所谓“老师”“顾问”,都是20出头的年轻人,往往是“外形条件不错的年轻女性”。代理非法炒金的机构也位于城市繁华地段,门店模仿银行、券商等装修,还设有开户叫号机等——在这些装修精致的门店内,没有金融业务资质的年轻人穿上西装革履,被要求向客户推销“金融梦”。

在科研方面,2014年10月底,燕达医院与朝阳医院,在燕达医院内筹建成功I期临床药物试验病房,在朝阳医院的主持下,开展了多项药物临床试验。依托燕达医院所属医学研究院自有的高通量基因测序技术,与朝阳医院病理科、生殖中心以及相关临床科室合作开展一系列分子诊断及基因检测项目。此外,在与朝阳医院合作周年活动中,燕达医院正式宣布设立了燕达医院联盟科研基金以及河北医科大学燕达奖学金基金会。

福建省证监局数据显示,仅仅在福建省,自2011年4月以来,“维财金”就发展了8家市级、17家县级、92家普通会员单位,每家收取3万至10万元不等加盟费,被认定为“非法经营数额特别巨大”。

此外,韩某的嚣张跋扈还体现在他对村集体资金的肆意挥霍上。在韩某担任村委会负责人期间,村里的土地每年对外承包费就有几十万元。但是,办案人员在审查村里账目时,却发现这些钱根本没入账,也没有留下任何记录。后来经调查了解到,韩某把村集体的钱都看成是自己的钱,想怎么花就怎么花。

许峰等法律人士认为,从一系列案例来看,“地下炒金”多年来在我国蔓延,从最初从港澳台地区的违规“伦敦金”“香港金”传入,到国内各路炒金公司涌现,背后是金融消费者知识长期低下、权益保护迟滞的现象。

可见,中纪委组织部具有考察各省区市纪委书记、副书记提名人选等重要职责。

6月21日晚,记者来到新晃一中校门口。一辆拉着冰粉的三轮车停在路边,几名穿着白蓝色校服的学生他们正在买冰粉。一旁是刚刚撤下的警戒线,警务站的灯光不断闪烁着。

据了解,按五部委《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》及国务院相关规定,目前多数地方交易平台自称“交易所”是不被容许的,也是不能开设的。但一些业内人士透露,“金融监管并未落实零容忍。”

相关办案人员介绍,湖南维财贵金属“交易所”对外宣传,其曾提供的“黄金电子交易”是经湖南省政府批准,交易资金是工商银行第三方托管。但警方通过公安、证监部门了解到,其所声称的“湖南省政府批准”、“国家工商局备案”纯属子虚乌有,“资金由工商银行第三方托管”也仅仅是与工商银行建立银商转账关系,并未有任何交易托管关系。

不仅如此,近年来,还有软件公司专门负责向炒金公司、交易平台提供租用服务器、设计交易软件、监控盘面交易的“一条龙服务”,租金最低的不到千元/月。“全国合法的期货和大宗交易所就那么几家,怎么可能不知道是违法的?”上海徐汇区一家金融软件公司负责人透露,这类接“黑活”的软件企业多分布在珠三角、长三角地区。

马塔雷拉总统表示,意大利支持习近平主席倡导的“一带一路”倡议,相信这将有利于欧亚大陆互联互通和共同发展。

复旦大学经济学院教授张宗新建议,对造成严重社会危害的非法炒金公司,还可追究欺诈交易软件商、托管银行乃至其广告宣传平台的连带责任。

“从国际惯例来看,在交易所或者说电子化交易平台的规则设计中,交易系统、交易软件的稳定性普遍受到重视。这方面的技术投入一般企业承受不了。”天津某产权交易所交易部门负责人说,以目前的股票市场为例,交易所只负责规则设计,商业银行和券商托管账户资金,结算公司负责结算。“目的就是分散成本和风险。”

“特别是一些地方政府需要看到,很多所谓的贵金属交易所是资不抵债经营,不以交割为目的,以金融政绩、服务招商的幌子忽悠地方开设,但其实违背了国家发展现货交易的本意,还存在极大的社会隐患。”中国人民银行旗下一家合法黄金交易机构负责人说。

中新网成都10月22日电(王哲)22日下午,记者从四川宜宾市高县纪委及教体局证实,高县潆溪乡安宁希望小学在21日中午开始放假,而放假原因是该校一名教师结婚,教职工们要去参加婚宴。事发后,当地已组成调查组对此事展开调查,涉事学校校长已于昨日被停职。

“清理整顿交易场所多年后,关于贵金属投资的投诉依然居高不下,客观上表明规范需要常态化。”东南沿海某省证监部门一位负责人建议,随着机构改革提速,清理整顿交易场所亟待明确监管原则,“特别是实质经营金融期货业务的电子化交易平台仍在‘粗放发展’。”

桑竹梅代表中央巡视组向中央台办领导班子提出了五点意见建议。一是深入贯彻落实中央对台工作方针和各项决策部署,不断增强政治责任感和使命感,切实担负起全面从严治党主体责任。全面履行“一岗双责”,健全纪检机构,调整充实力量,加大对违纪违法问题的查办力度。二是把纪律和规矩挺起来、严起来,认真查找执行纪律方面的薄弱环节,针对对台交往中拉赞助、收礼品等突出问题开展专项治理。坚持不懈加强作风建设,从严查处顶风违纪行为,坚决防止利用对台工作资源牟取个人私利。三是切实加强内部管理和监督,健全制度规定。加强对经济合作、项目审批、对台交往等重点岗位和环节的廉政风险的管控,加大资金监管力度,深化事业单位改革。四是不折不扣执行干部选拔任用工作条例,树立良好的用人导向。对干部严格管理监督,加强培养交流,严防“带病提拔”,严肃查处档案造假等问题。五是将巡视整改与“三严三实”专题教育和民主生活会结合起来,针对发现的问题,认

秦岭北麓违建问题事发后,多位原秦岭办原官员落马。

新华社马尼拉11月21日电(记者缪晓娟陈贽)国家主席习近平21日在马尼拉会见菲律宾众议长阿罗约和参议长索托。

党的十八大以来,我们用改革为联合开道。一声令下,总部制落幕、新军种成立、五大战区授旗、联勤保障部队成立。尤其是战区的成立,开启了我军联战联训的新纪元。一场朱日和沙场点兵,三军如一、雷霆万钧,从体制编制上彰显出战区联合指挥的强大威力。

《经济参考报》记者还了解到,除了发展庞大的代理网络,非法炒金能够迅速蔓延,还少不了“技术手段”的支持。一些软件公司专门负责向炒金公司、交易平台提供租用服务器、设计交易软件、监控盘面交易的“一条龙服务”,租金最低的不到千元/月。

《经济参考报》记者了解到,涉案规模骇人的“维财金”只是地下炒金市场中的一个侧影。从近年非法成交金额达239亿元的上海“联泰黄金投资案”,到浙江等地涉案金额580余亿元的“世纪黄金投资案”,随着国内贵金属投资市场发展,地方性的“非法炒金”交易所日益坐大。经历多年整顿,为害多年的地下炒金欺诈却屡屡掀起波澜。其背后到底隐藏着怎样的秘密?

在三军仪仗队,走正步讲究“踢腿带风,落地砸坑”。“要做到‘落地砸坑’,首先必须做到‘不压膝盖不出腿,不压脚尖不落地’。”中队长程诚介绍说,如果膝盖和脚腕松动,砸地时的力道可能会损伤膝关节和踝关节;如果脚尖压不平,落地时不是全脚掌受力,而是脚尖或脚踝先戳到地面,可能会造成发炎肿胀。

部分环节涉嫌程序造假。一位办案民警告诉记者,他到浙江污染源所在地调查发现,非法转移污泥在当地是公开的生意,不少中间人打着环保服务公司的旗号,有的“挂羊头卖狗肉”,如到铜陵的污泥接收单位是砖瓦厂,但这个厂十几年前就不存在了。

但在实际中,这一交易方式却让“黑平台”大赚佣金、消费者频频巨亏。

传销式推广雇年轻女性推销“金融梦”

据办案人员介绍,一些炒金“黑平台”在交易软件的设计中,通过技术手段操纵价格,导致客户频繁交易,产生高额手续费“自肥”,甚至“金价上涨时你卖不出,亏损时系统却帮你自动下单”的情况也屡屡发生。

双方还同意在军事合作领域建立战略伙伴关系,并在未来扩大军官交流学习培训、提高双方军事院校互访频率等。两国军方将定期举行年度会议,以加强协调与合作,共同应对该地区所面临的多种威胁。

而所谓的“交易所”发展省级代理,省级代理发展一批市级代理,市级代理再发展一大批县区级经销店加盟,对外号称“实体经营”。

新华社天津1月23日电(记者周润健)春节将至,很多人会收到各种邀请函和请帖等手机短信,不过这时候一定要擦亮双眼,因为有些恶意程序会藏身其中,伺机窃取你的短信内容和通讯录,对你的信息安全造成威胁。

洪水奔流而下的同时,很多上游的大鱼被冲了下来!转瞬间,清江河里出现很多漂浮在水面的大鱼。这下可把周围的民众乐坏了,大家纷纷下河打鱼上岸,三三两两地把大鱼扛回家。

IMF总裁拉加德当天在英国财政部新闻发布会上表示,通胀上升和实际工资增长停滞抑制了英国人的消费能力,进而拖累英国经济增长。她还表示,“脱欧”的不确定性正在促使英国公司推迟投资计划。

事实上,早在2011年,中国人民银行等五部委下发的通知已经明确,上海黄金交易所和上海期货交易所是经国务院批准或同意的开展黄金交易的交易所,任何地方、机构或个人均不得另设立黄金交易所(交易中心)。“但实际情况中,毫不夸张地说,现在国内的贵金属投资中,非法市场的数量比合法市场还要多,而且多得多。”上海一家合法黄金交易机构国际业务负责人说。

新华社北京7月19日电(记者田晓航)肝病是我国的高发疾病之一,并已成为全球性公共健康问题。为改善肝病患者生存质量、提高治愈率,中外医学科研人员在新药创制等方面开展合作,有望为肝病患者带去福音。

然而,仅仅在福建省,监管部门通过深挖“维财金”全案,连带破获非法经营案40起,捣毁经营窝点40个,抓获涉案人员135名,依法刑事拘留、逮捕或取保候审犯罪嫌疑人49名,查封涉案银行账户25个,一些自称并不了解金融法律知识的个人代理也“无意中”踏上了违法违规之路。

要知道,当初决定约满即离开国足帅位之后,里皮改变了带队策略。确切地说,里皮的带队方向由“从长远发展国足考虑大量锻造年轻球员”转向“重新重用老将”上来,他作出这个改变情有可原——既然亚洲杯后,自己将不再执教国足,那么他就必须履约完成率队跻身亚洲杯八强的任务,他也要竭力避免在执教收官阶段晚节不保、颜面扫地。

至于为什么要加快工资立法?据了解,现行的《工资支付暂行规定》颁布于1994年12月8日,其中一些内容已不适应现代企业工资收入分配制度的客观需要;另一方面,现行规定的内容过于原则化,操作性不强,由此产生了许多有关工资报酬的劳动争议。特别是拖欠、克扣职工工资的问题仍时有发生,成为影响劳动关系和谐稳定的重要因素。

新华社安卡拉2月2日电据土耳其媒体2日报道,土耳其自主研发制造的近程防空导弹系统“HISAR-A”1日试射成功,预计于2020年交付军方使用。

福建省证监局介绍,仅在福建一省,“湖南维财贵金属交易所”旗下代理商交易额就达到近600亿元,受害群众5000余人。而这家“忽悠”了全国39084名客户的交易所,却是从经营资质到投资方式均违法违规的“三无”公司。上海一家合法黄金交易机构国际业务负责人说:“现在国内的贵金属投资中,非法市场的数量比合法市场还要多,而且多得多。”

据了解,一些所谓的“交易所”发展的代理遍布全国,在这些代理中,很多“老师”“顾问”,都是20出头的年轻人,往往是“外形条件不错的年轻女性”。没有金融业务资质的他们穿上西装革履,被要求向客户推销“金融梦”。

例如,非法炒金公司往往对外称“有限公司”,对内部和已投资客户仍自称“交易所”。又如,一家名为“广东汇金贵金属交易所”的炒金公司,被查处前自称“经国务院批准,广东省政府发文组建,实行自律性管理法人的公司制交易所”。但记者向主管部门核实得知,这实际上是一家注册资本仅150万元的私人投资公司,没有任何金融业务资质。

第二十五条承办部门应当做好线索处置归档工作,归档材料齐全完整,载明领导批示和处置过程。案件监督管理部门定期汇总、核对问题线索及处置情况,向纪检监察机关主要负责人报告,并向相关部门通报。

然而,《经济参考报》记者了解到,在庞大的地下炒金网络背后,也活跃着不少软件技术公司,他们为炒金“黑平台”的违法经营有效降低了“技术成本”。在福建省三明市法院的判决书中,上海富远软件技术有限公司员工证人姚某证言,“维财金”向其公司购买大宗商品交易系统软件,并证实该软件具有期货交易软件的标准合约、保证金制度、当日无负债制度等特点。

王艳梅觉得给孩子进行网络拉票既费心又伤财。为了给孩子拉票,她不仅发动了亲戚,还找了几个要好的大学同学帮忙。“我在几个聊天群里发了红包,请人家帮忙投票,但不太熟悉的人就不好意思再麻烦了。这哪里是孩子在比画画,这是家长在比人脉”。

徐刚担心病人因耽误治疗发生意外,“毕竟车上的抢救设施有限”。他试图劝说对方放行,未果。

有专家表示,事实上,在我国港澳台地区,以“地下炒金”为幌子的欺诈投资,就曾落得“老鼠过街人人喊打”的局面,投资者不可轻信种种高保证金贵金属交易、境外贵金属交易公司。

部分自称投资“维财金”的受害者表示,截至目前,与案件相关的投资者民事索赔仍在进行。“受害者中有的是亏光了一辈子积蓄,有的是养老钱,有的是看病的钱,有的是借贷来的钱。因被诈骗有家不能归,妻离子散的不在少数。”福建一位非法炒金投资者说。

阿毛已经暴露了。我们还没有对阿毛采取行动,比如没有找他谈话、讯问或者采取留置措施,阿毛抢先一步来报到,是自动投案。

虚假广告治不了,企业品牌终会毁掉,违规排污治不了,企业发展没有明天。地方政府营造良好的营商环境,为企业做好服务是应该的,但绝不能因为对方是本地的大企业,就无视法律法规,甘当企业家丁,无视企业违法。(止凡)

福建省证监局日前披露,湖南维财贵金属交易所因涉嫌非法经营期货交易,令全国近4万名投资者面临本金不保。作为近年“境内非法炒金第一案”,“维财金”采取高杠杆投资,成交额达到6003亿元,部分投资者民事维权至今困难重重。

据观海解局(微信ID:guanhaijieju)记者了解,多位因严重贪腐、违纪违法而落马的省部级以上官员将在该专题片中首次讲述他们的忏悔和反思。那么都有哪些省部级以上落马官员将会出现在专题片中呢?

十余地发布扩大开放引资新政自贸区酝酿新开放举措

“部分贵金属交易平台利用从业人员和投资者对期货合约交易知识的不熟悉,甚至利用中国老百姓黄金保值的传统观念,最大限度地赚取佣金。”上海华荣律师事务所合伙人许峰说。

例如,通过不少学历、资质均模糊不清的炒金“老师”喊单,是维财金众多代理与投资者接触并“下套”的主要方式。41岁的浙江衢州籍投资者黄先生介绍,自己先后投入13万元购买“维财金”,“大多数都是跟着公司介绍的老师炒,这些所谓‘老师’是一些自称‘懂金融’的80后、90后”。然而,其中一次在“短短10天里,就亏掉12万多,账户只剩下7千多元”。

胡逸山曾任马来西亚总理纳吉布的政治秘书,现在是新加坡南洋理工大学国际事务学院高级研究学者。他每隔几个月就要来中国考察,谈起中国这五年来的发展变化,他颇有感触地说,中国最大的变化就是经济建设从重“量”转向重“质”,即从生产型经济逐步过渡为服务型经济,电子商务就是非常好的例子。他说,中国在电子商务领域走在世界前列,“在中国的绝大部分地区,出门可以不用带现金,一部手机刷一刷就能支付,十分便捷。网购、外卖、快递的服务也都很完善。”

走私肉到底在市场上有多少,很难有人能给出权威的数字。

所以无论是过去、现在还是将来,我们都会一如既往地开放、透明地与各个利益相关方就合理的关切来进行沟通,提供相应信息给他们。

黑平台猖獗“非法市场比合法市场多得多”

噩耗传来后,Dessau当地民众和中国留学生自发举行了悼念仪式。人们聚集在她生前就读学校的广场,献上蜡烛和鲜花,含泪痛悼这位横遭不幸的年轻学子。

其中,一些处于模糊地带的“交易所”发展的代理遍布全国,他们普遍采取“软件商服务+传销式推广”的手法开路,靠电话销售乃至骚扰电话发展客户。《经济参考报》记者调查了解到,维财金平台自身就主要负责发展省级代理商,约定以交易手续费的30%盈利。

软件商“技术支持”不足千元就能开交易所

记者调查发现,不少期货软件商自称“中立平台”,实质上却在地下炒金活动中扮演了重要角色。据知情人士介绍,目前国内地下炒贵金属普遍采用国外MetaQuotes公司的“MT4”软件系统,尽管向投资者宣称“软件成熟,不存在猫腻”,但由于这些交易软件代码早已开源,不乏国内软件公司为炒金平台定制、修改,其中往往有大量被称为“滑点”的后台操纵设定。

不过没想到,仅仅过了一个季度,雷军就实现了“反超”。

对于这次“9·30”新政,有房地产中介机构高管认为,这次北京调控加码是一服老汤药,没有新药猛药。药效不久,仅在一年半载。某种程度上,政策防涨也防跌。它会让北京楼市量降价稳,但价格不会大降,甚至就不会下降。

“维财金”究竟是什么样的投资产品?《经济参考报》记者获取的一份《“维财金”交易手册》中规定,“维财金”通过类似炒股、炒期货的交易软件销售,通过代理签约后,客户可像买卖股票一样,从行情涨跌赚取差价,交易所和代理公司则按交易量收取佣金。同时,如果客户账户保证金低于30%,系统就会按时价强行平仓,除非客户补仓。

监管不力“金融监管并未落实零容忍”

“事实上,一些作案手法都不是维财金自己的‘独创’,而是多年来的市场乱象。”国内黄金专家刘山恩认为,上述黄金电子化交易的最大问题在于背后并没有“实金”,只是为了投资,交易者不想交割,交易平台也没有能力交割,投资者其实就是花大钱玩“虚拟盘”。

经警方现场勘查,嫌犯驾驶的车子的后座已经被卸下,仅剩下两个前座,取而代之的是两个大油箱、油管、油泵等自制的取油设备。经查,2015年以来,潘某伙同曾某、李某、黄某等人采用私自改装的车辆,长期流窜于成自泸高速公路内江威远服务区、自贡服务区,成渝高速公路内江隆昌服务区、资中服务区、简阳资阳服务区,重庆荣昌等地,以撬油箱盖的方式作案。然后将盗窃所得柴油卖于成都、重庆等地,每次获利在数千元不等。目前,案件还在进一步侦办中。华西城市读本记者兰江(沿滩警方供图)

“小区附近新开了一家健身房,一年只要1600元,太划算了!”广州白领小美喜滋滋地与同事分享这则好消息。

总体上看,A股服装行业上市公司的业绩增速在2018年四个季度呈现逐季下降的趋势。

然而,这家从未获得中国证监会核发期货业务许可证的公司,却经营着杠杆率远超国内合法期货的“投资产品”:在福建省晋江市人民法院的“2014年晋刑初字第428号”判决书中,“维财金”的法定代表人楚维证言,其公司依靠租用上海富元软件技术有限公司的“大宗贵金属订立转让系统”,建立了一家黄金电子交易平台。

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